丹棱警方查獲該案的服務(wù)器數(shù)據(jù)顯示，“云數(shù)貿(mào)五化聯(lián)盟”傳銷案共涉及21萬注冊會員，層級達130余級。而其網(wǎng)站的設(shè)計者宋某曾是一名計算機的高材生。

網(wǎng)站的設(shè)計者宋某是一名計算機的高材生。網(wǎng)絡(luò)圖片

南都訊 涉及金額達5 .2億元、“會員”達21萬人、遍及國內(nèi)31個省市和馬來西亞等8個境外國家的“云數(shù)貿(mào)五行幣傳銷騙局”終于在近日被四川眉山警方破獲。

5月18日，南都記者獲悉，四川眉山丹棱警方成功破獲這起代號為“12.18”的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織骨干成員21人，凍結(jié)涉嫌資金500余萬元，查獲大量的涉案賬本、電腦、U盤、手機等書證、電子證據(jù)和傳銷產(chǎn)品“五行幣”100余枚。

涉8個境外國家

有新馬泰等地華裔“中招”

“與傳統(tǒng)聚眾洗腦傳銷相比，這起傳銷案最大的特殊性是他們上下線之間、現(xiàn)實生活中甚至根本不認(rèn)識。”丹棱公安副局長劉輝向南都記者透露，“它主要通過社交媒體來拉人頭。”

事情緣起于20 16年3月，犯罪嫌疑人司某等建立云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，高薪聘請網(wǎng)絡(luò)編程人員宋某設(shè)計云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站。2016年5月，該非法網(wǎng)站上線運行。

從2016年5月至2016年12月的半年時間內(nèi)，司某利用其傳銷組織骨干、高級會員，通過互聯(lián)網(wǎng)通聯(lián)渠道，在國內(nèi)外大肆推廣宣傳云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”傳銷模式、薪酬獎勵制度，不斷發(fā)展會員。

南都記者從丹棱警方處了解到，云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”的牟利方式之一是通過會員注冊，會員必須先交錢后注冊，“會員需交納500元入會費以獲得入會資格。”丹棱公安副局長劉輝介紹該案情況時透露。

丹棱警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，盡管賬面上好看，但實際上云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”公司是虛擬的，無任何經(jīng)濟實體，也沒有任何股權(quán)存在，傳銷組織者和參加人員所獲不法收益，都是層層下線人員加入時所交納的高額門檻費。

“據(jù)我們掌握的情況，該傳銷組織中很大一部分人在現(xiàn)實中互不認(rèn)識。以該案四川的頭目為例，他的下家可能在江西、上海等，全國各地都有。”劉輝補充道。

新“龐氏騙局”

警方歷經(jīng)數(shù)月調(diào)查追捕

2016年12月，眉山市丹棱縣公安局接到群眾舉報該案后，公安機關(guān)立即對此進行核查。2017年2月底，眉山公安經(jīng)分析研判后成立專案組調(diào)查。

就在丹棱警方立案偵查期間，云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”傳銷組織策劃人之一宋某認(rèn)為其傳銷組織特征過于明顯，極易受到公安機關(guān)查處打擊，關(guān)閉了云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站，轉(zhuǎn)向推廣宣傳一種“張健五行幣”，繼續(xù)從事違法犯罪活動。

有中老年受害者披露，推介人員向他們介紹，“五行幣”是限量版，總共發(fā)行5億個，將來會全面替代紙幣，就會像持有最初的數(shù)字貨幣比特幣一樣，迅速升值。一年時間就可以賺到至少400萬。

對此，中國政法大學(xué)研究員武長海在接受媒體采訪時曾明確指出，五行幣與數(shù)字貨幣毫無關(guān)系，就是一場打著數(shù)字貨幣旗號進行的騙局。

2017年4月，專案組經(jīng)過一個多月偵查后，掌握了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的犯罪證據(jù)，基本查明了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的犯罪事實。在四川省公安廳經(jīng)偵總隊組織指揮下，專案組民警輾轉(zhuǎn)于四川、河南、浙江、廣東多地，對“12.18”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案主要犯罪嫌疑人實施抓捕，先后抓獲該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織骨干成員21人，凍結(jié)涉嫌資金500余萬元，查獲大量的涉案賬本、電腦、U盤、手機等書證、電子證據(jù)和傳銷產(chǎn)品“五行幣”100余枚。

幕后黑手

主創(chuàng)之一竟是計算機高材生

丹棱警方查獲該案的服務(wù)器數(shù)據(jù)顯示，“云數(shù)貿(mào)五化聯(lián)盟”傳銷案共涉及21萬注冊會員，層級達130余級。而其網(wǎng)站的設(shè)計者宋某曾是一名計算機的高材生。

南都記者從丹棱警方處了解到，宋某于1994年從河南一所重點大學(xué)計算機專業(yè)畢業(yè) ，進入國企工作。2013年國營廠破產(chǎn)后，宋某先后干過賣電腦、種植創(chuàng)業(yè)和股票咨詢師等工作，生活較為窘迫。2016年4月，宋某通過朋友介紹認(rèn)識了“云數(shù)貿(mào)五化聯(lián)盟”的核心骨干，隨后擔(dān)任起該網(wǎng)站的建設(shè)與維護工作，逐步參與策劃了包括組織結(jié)構(gòu)、會員發(fā)展模式、薪酬獎勵制度等核心事宜。

丹棱縣警方方面表示，該案涉及地域廣、涉案人員多，一些網(wǎng)絡(luò)傳銷組織中的不法分子盲目崇拜傳銷發(fā)起人、組織者，準(zhǔn)備“復(fù)制傳承”該網(wǎng)絡(luò)傳銷模式。如不及時打掉該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，將會造成更大的社會危害。