山東龍口一企業(yè)兩千萬元資金被侵占，這樣撤銷案件合法嗎？

2018-10-16 13:57:30長城網(wǎng)

來信反映人：煙臺金冠投資有限公司

2011年，我公司為擴(kuò)大經(jīng)營，委托總經(jīng)理?xiàng)罱ㄏ矃⒓由綎|省龍口市下丁家鎮(zhèn)大園村“101礦井”的投標(biāo)工作。為中標(biāo)該項(xiàng)目，2011年初，我公司根據(jù)龍口市下丁家鎮(zhèn)大園村村黨委支部書記李成梁要求，向大園村出納劉玉美個人賬戶轉(zhuǎn)賬3000萬元作為競標(biāo)押金，中標(biāo)后其中1000萬元被轉(zhuǎn)為項(xiàng)目租金，剩下2000萬元被轉(zhuǎn)入了楊建喜個人賬戶，之后楊建喜拒絕歸還，被侵占至今。公司報案后，經(jīng)過兩年的偵查，最后結(jié)果卻是檢察院建議公安局撤回移送審查起訴，公安局接到建議后不但撤回了移送審查起訴，還對案件作出了撤銷處理，而且直到案件撤銷了半年之后才通知企業(yè)，最終導(dǎo)致企業(yè)2000萬元的資金被侵占而無法追回。

詳情如下：

企業(yè)2000萬競標(biāo)押金疑被總經(jīng)理伙同他人侵占

2009年，深圳市首冠投資有限公司(以下簡稱首冠公司)在山東省煙臺市注冊成立了子公司——煙臺金冠投資有限公司(以下簡稱金冠公司)，因發(fā)展需要，首冠公司聘用煙臺人楊建喜任金冠公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)首冠公司的日常管理工作。

2011年初，山東省龍口市下丁家鎮(zhèn)大園村村辦企業(yè)“龍口市大園黃金有限責(zé)任公司”旗下“101礦井”的經(jīng)營權(quán)對外進(jìn)行租賃，并公開招標(biāo)。得到此消息后，金冠公司有意對此項(xiàng)目進(jìn)行投資，遂參與投標(biāo)。在投標(biāo)過程中，龍口市下丁家鎮(zhèn)大園村村黨委支部書記李成梁要求投標(biāo)單位金冠公司繳納3000萬元競標(biāo)押金，并指定大園村出納劉玉美個人賬戶作為收款賬戶。

根據(jù)轉(zhuǎn)賬記錄顯示，2011年2月12日至2011年2月14日期間，金冠公司經(jīng)過多方籌措，通過龍口鑫海礦業(yè)有限公司和楊建喜個人賬戶向劉玉美匯款共計3000萬元，其中鑫海礦業(yè)為1200萬元，楊建喜為1800萬元。

(大園村出納劉玉美賬戶流水單，含轉(zhuǎn)給楊建喜的2000萬元)

2011年2月14日，“龍口市大園黃金有限責(zé)任公司”向金冠公司發(fā)出中標(biāo)通知書，通知金冠公司中標(biāo)大園黃金公司117礦區(qū)10年租賃項(xiàng)目，簽發(fā)人為大園村村黨委支部書記李成梁。隨后雙方簽訂正式的租賃協(xié)議，協(xié)議于2011年4月1日生效，有效期10年。

(競標(biāo)押金中的1000萬元被轉(zhuǎn)為了租金)

2011年4月11日，大園黃金向金冠公司開出“NO:0005062收據(jù)”，收據(jù)中表明，金冠投資2011年2月14日繳納的“101井”押金轉(zhuǎn)為租金，金額為1000萬元。

其后金冠公司多次要求大園黃金退還剩余的2000萬元競標(biāo)押金，但均遭到拒絕。2015年，大園黃金突然要求一次性支付剩余租賃期限內(nèi)的全部租金，雙方發(fā)生糾紛，金冠公司再次要求大園黃金退還其2000萬元競標(biāo)押金，但仍然未果。

2016年，金冠公司得知其余2000萬元押金在中標(biāo)的第二天就已被退到了金冠公司經(jīng)理?xiàng)罱ㄏ驳膫€人賬戶，而楊建喜本人對此進(jìn)行了隱瞞。經(jīng)多次追討無效后，2016年6月22日，金冠公司以非法侵占公司財產(chǎn)為由向龍口市公安局報案。

立案后經(jīng)辦民警被調(diào)崗，檢察院建議公安局撤回移送

2016年7月14日，龍口市公安局經(jīng)過初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2011年2月15日，劉玉美通過銀行轉(zhuǎn)賬直接將2000萬元巨額資金匯入楊建喜個人賬戶，隨后這筆巨款中的其中800萬元被楊建喜和首冠公司常務(wù)副總裁李斌使用，并拒絕歸還。經(jīng)審查，龍口市公安局認(rèn)為該案件已經(jīng)涉嫌刑事犯罪，遂以楊建喜、李斌二人涉嫌職務(wù)侵占犯罪為由正式立案。2016年7月20日，龍口市公安局決定以涉嫌職務(wù)犯罪侵占拘留楊建喜，2016年7月22日，龍口市公安局決定以涉嫌職務(wù)侵占犯罪拘留李斌。

拘留決定作出后，原負(fù)責(zé)該案件的龍口市公安局偵辦工作的高警官突然被調(diào)離崗位，不再負(fù)責(zé)案件調(diào)查。案件被轉(zhuǎn)交經(jīng)偵民警李某負(fù)責(zé)，在隨后的偵辦過程中，龍口市公安局僅將李斌從深圳拘留到案，而一直在龍口市公開活動楊建喜卻始終未到案。李斌到案后，龍口市公安局向龍口市檢察院遞交了逮捕申請，2017年1月5日，龍口市人民檢察院以不具備批捕條件為由對兩犯罪嫌疑人作出不予批捕決定，龍口市公安局將兩人的強(qiáng)制措施改為取保候?qū)彙?/p>

2017年3月1日，龍口市公安局將案件偵結(jié)移交龍口市人民檢察院審查起訴。2017年4月，龍口市檢察院以“犯罪事實(shí)未查清”將本案退回龍口市公安局補(bǔ)充偵查。公安局補(bǔ)充偵查結(jié)束后，2017年7月，龍口市人民檢察院再次以“犯罪事實(shí)未查清”為由將案件退回龍口市公安局。

根據(jù)龍口市檢察院的詢問筆錄顯示經(jīng)過兩次補(bǔ)充偵查后，龍口市檢察院認(rèn)為案件事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件，建議龍口市公安局撤回移送審查起訴，龍口市公安局接到建議后決定撤回移送審查起訴，并于2017年11月1日將案件撤回。

公安局撤案半年后才通知，復(fù)議申請被多方拒絕

龍口市公安局在撤回移送審查起訴后一個月，就決定撤銷該案件，2017年12月19日，龍口市公安局作出“龍公(經(jīng))撤案字[2017]012號”撤銷案件決定書，決定書中稱龍口市公安局辦理的楊建喜、李斌涉嫌職務(wù)侵占案，因“在偵查過程中，發(fā)現(xiàn)不應(yīng)對犯罪嫌疑人追究刑事責(zé)任”，故決定撤銷案件。

案件被撤銷后，龍口市公安局并未及時告知金冠公司，直到2018年5月10日才通過郵寄的方式向金冠公司發(fā)出了撤銷案件決定書，此時距離撤銷案件已經(jīng)過去了半年之久。

在收到龍口市公安局發(fā)出“撤案決定書”后，金冠公司認(rèn)為，2011年2月15日，大園村出納劉玉美將原屬于金冠公司的2000萬元資金通過銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)入楊建喜的個人賬戶，而楊建喜收到該筆款項(xiàng)后，以隱瞞真相，轉(zhuǎn)移資金的方式拒絕歸還原屬于金冠公司的財產(chǎn)，事實(shí)清楚明確，且公安機(jī)關(guān)已查明其中800萬元被楊建喜和李斌侵占，在這種情況下撤銷案件明顯不符合常理，且金冠公司將面臨巨額財產(chǎn)損失無法追回。遂先后向龍口市公安局、煙臺市公安局遞交了“撤銷案件決定書的復(fù)議申請”，并向龍口市檢察院遞交了“龍口市公安局違法撤案法律監(jiān)督申請書”，但均被拒絕。

解讀

【】

檢察院建議欠妥，公安局涉嫌違反法定程序

在本案中，金冠公司的法律顧問劉宇律師觀點(diǎn)如下：

根據(jù)最高人民檢察院、公安部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第75條之規(guī)定，職務(wù)侵占案(刑法第271條第1款)：公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬元以上的，應(yīng)予追訴。在本案中，金冠公司于2011年2月14日通過鑫海礦業(yè)和金冠公司總經(jīng)理?xiàng)罱ㄏ蚕虼髨@村出納劉玉美轉(zhuǎn)賬3000萬元作為競標(biāo)押金，競標(biāo)結(jié)束后，劉玉美將其中2000萬元退回了楊建喜的賬戶，剩余1000萬元被轉(zhuǎn)為了項(xiàng)目租金。由此可以看出這些錢屬于金冠公司的財產(chǎn)，楊建喜并沒有該筆款項(xiàng)的所有權(quán)，收到該筆款項(xiàng)后，作為金冠公司的總經(jīng)理，楊建喜在收到該筆款項(xiàng)后，并沒有將該款項(xiàng)退還給公司財務(wù)，而是利用職務(wù)便利采取隱瞞、轉(zhuǎn)移的方式，將該筆款項(xiàng)侵占，并經(jīng)金冠公司多次追討后仍拒絕歸還。在本案中，涉案資金是由銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬進(jìn)入了楊建喜的個人賬戶，其身份為金冠公司總經(jīng)理，且本人拒絕歸還該資金，已經(jīng)構(gòu)成了職務(wù)侵占罪的要件，事實(shí)清楚明了，理應(yīng)受到追訴。

其次，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條的規(guī)定：“人民檢察院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，應(yīng)以兩次為限，對經(jīng)過兩次補(bǔ)充偵查的案件，仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定”。在本案中，龍口市檢察院在收到移送審查起訴申請后，既不起訴也不依法作出不起訴的決定，而是以事實(shí)不清，證據(jù)不足，不符合起訴條件為由建議龍口市公安局撤回移送審查起訴，其處置方式欠妥。

最后，龍口市公安局在收到檢察院的建議后，不僅撤回移送審查起訴，還于2017年12月19日對案件作出了撤銷決定。根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百八十五條規(guī)定：“公安機(jī)關(guān)作出撤銷案件決定后，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)告知原犯罪嫌疑人、被害人或者其近親屬、法定代理人以及案件移送機(jī)關(guān)”。但直到2018年的5月10日，龍口市公安局才以信件的形式告知金冠公司，其行為明顯違反了法定程序。

綜上，在該案件的辦理過程中，龍口市公安局和檢察院的做法確實(shí)欠妥，作為檢察機(jī)關(guān)，按照規(guī)定如果認(rèn)為不符合起訴條件，完全可以做出不起訴決定，龍口檢察院既不起訴也不依法作出不起訴的決定，反而建議公安機(jī)關(guān)撤回移送審查起訴。公安機(jī)關(guān)在撤回移送之后不久就做出了撤銷案件決定，直到半年之后才通知當(dāng)事人，明顯的違反了法定程序。作為司法機(jī)關(guān)，龍口市檢察院和公安局如此辦案，難免惹人非議。